नीरव मोदी के खिलाफ बहन देगी गवाही, 579 करोड़ की संपत्ति जब्त करने में करेंगी मदद
नीरव मोदी की बहन और बहनोई दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में सरकारी गवाह बन गए हैं.
नीरव मोदी पर और कसा शिकंजा (फोटो -प्रतिकात्मक)
नीरव मोदी पर और कसा शिकंजा (फोटो -प्रतिकात्मक)
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) पर सरकार ने शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है. नीरव मोदी की बहन और बहनोई दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में सरकारी गवाह बन गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि नीवर मोदी की बहन 579 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने में ईडी की मदद करेंगी.
सरकार कर रही है जांच Government is investigating
पंजाब नेशनल बैंक में मनी लांड्रिंग मामले में लंदन की जेल में बंद नीरव मोदी (Nirav Modi), उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) और अन्य के खिलाफ ईडी जांच कर रहा (ED is investigating) है. हीरा कारोबारी की छोटी बहन पूर्वी मोदी (47) बेल्जयिम की नागरिक हैं जबकि उसके पति मयंक मेहता (Mayank Mehta) ब्रिटिश नागरिक (British citizen) हैं. उन्हें विदेश में स्थित बताया गया है और वह कभी जांच में शामिल नहीं हुए.
पूर्वी मोदी के खिलाफ भी चल रही है जांच Investigation is going on
पूर्वी मोदी आपराधिक बैंक धोखाधड़ी (criminal bank fraud) मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है. इस मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कई आरोपपत्र दाखिल किए हैं. ED ने पूर्व में स्विस बैंक (Swiss bank) में जमा समेत उनकी संपत्ति को जब्त किया था. उन्होंने अदालत को सूचित किया था कि जब्त की इन संपत्तियों में उनका कोई हित नहीं है.
कोर्ट ने दोनों को सरकारी गवाह बनने की याचिका को दी मंजूरी Court approves plea
जांच एजेंसी (investigation agency) ने एक बयान में कहा, नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता सरकारी गवाह बन गए हैं. वे Modi bank fraud case मामले में न्यूयॉर्क (New York ) में दो फ्लैट और लंदन (London ) और मुंबई (Mumbai) में एक-एक फ्लैट, स्विस बैंक खातों में जमा राशि तथा मुंबई में बैंक खाता में जमा कुल 579 करोड़ रुपये जब्त करने में मदद करेंगे. इस सप्ताह की शुरुआत में मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) से संबद्ध special court ने दोनों के मामले में सरकारी गवाह बनने की याचिका को मंजूर कर लिया था.
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11:13 AM IST